La Justicia dispuso el congelamiento de todos los bienes en el país pertenecientes al excandidato libertario José Luis Espert, a su esposa María Mercedes González, a su hijo y a distintos familiares y socios con los que comparte sociedades y fideicomisos. La resolución fue firmada por el juez Lino Mirabelli, a pedido del fiscal Federico Domínguez, quien conduce la investigación por lavado de dinero vinculada al exdiputado, a partir de los 200.000 dólares que recibió de Federico “Fred” Machado, empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Como es habitual en este tipo de expedientes, la fiscalía fundamentó la medida en la necesidad de “asegurar los activos pasibles de decomiso”.
Se trata de la decisión judicial más contundente desde que Domínguez imputó a Espert, a comienzos de octubre. Para ese momento, ya formaba parte del expediente la hipótesis de que los 200 mil dólares destinados a la campaña presidencial de 2019 provenían de actividades ilícitas atribuidas a Machado, así como la existencia de un contrato por un millón de dólares firmado entre ambos en la República de Guatemala.
Con este nuevo avance, la Justicia amplió el alcance de la medida cautelar al círculo íntimo del exdiputado. Además de Espert, quedaron alcanzados su esposa; el empresario Claudio Alberto Ciccarelli, primo de Machado; su hermano Gustavo Sergio Espert; y varias firmas societarias vinculadas a la familia.
El congelamiento recae sobre bienes de alto valor económico: el condominio que Espert había constituido con su hermano y su madre, Norma —fallecida en marzo de este año—, vehículos, sociedades comerciales e incluso el sello electoral Avanza Libertad. También se incluyó la quinta ubicada en Escobar, allanada en el marco de la causa, donde la fiscalía halló una factura de exportación por 300 mil dólares emitida a nombre de Wellington Capital Markets Ltd, una firma con domicilio en Australia y CUIT radicado en Panamá.
Según el dictamen, esa factura fue emitida en mayo de 2019, “en los albores del inicio de la relación entre Espert y Machado”, y “evidencia la existencia de al menos una cuenta bancaria radicada en el exterior en la cual habría percibido dicho pago y de la cual no surgen datos de la presentación de declaraciones juradas” por parte del entonces diputado.
La investigación también determinó que entre 2018 y 2020, es decir tras haber entablado vínculo con Machado, Espert duplicó su patrimonio sin poder justificarlo. Ese incremento se refleja en la incorporación del condominio familiar y en la compra de un BMW valuado en ese momento en $5.917.100. “Ambos bienes suman un total de $18.903.390, importe que dista mucho del monto de ingresos registrados por ARCA para este individuo durante el ejercicio 2020, que ascendió a $1.675.123,67”, sostiene el escrito.
El fiscal recordó además que “ese mismo año (en 2020), Espert habría registrado una acreditación de USD 200.000 proveniente de actividades vinculadas al narcotráfico, un mes antes de la adquisición del BMW”, fondos que no figuran declarados en la correspondiente declaración jurada.
Para la fiscalía, el exdiputado habría utilizado su actividad política como fachada para el lavado de dinero, mientras simulaba ingresos a través de su firma Varianza S.A., mediante “un mecanismo deliberado de alteración de la facturación societaria”.
Lejos de frenarse, el crecimiento patrimonial continuó: según la investigación, se cuadruplicó entre 2022 y 2023 y volvió a duplicarse entre 2023 y 2024, en paralelo al aumento de la gravitación política de Espert dentro del espacio libertario.
El fiscal identificó cuatro estructuras societarias clave utilizadas para canalizar esos fondos:
“El Encuentro de Castello S.A.” (creada en 2023) y “Killaco S.A.” (2007), ambas junto a su hermano y vinculadas a actividades agropecuarias.
El condominio familiar constituido en 2019, luego del acuerdo con Machado.
Varianza S.A., fundada también en 2019 junto a su esposa, dedicada a la consultoría financiera y utilizada para inflar facturación.
A nombre de su esposa, Espert registró además participaciones en un lote ubicado en una zona de quintas de Martínez y dos vehículos de alta gama marca Porsche. Su hijo, de 23 años, figura como titular de un auto deportivo Lexus, pese a “no registrar inscripción en AFIP ni ingresos declarados”. El vehículo fue hallado en la vivienda familiar de Beccar durante los allanamientos de octubre. Para el fiscal, el joven aparece como “eventual persona interpuesta o ‘testaferro’”.
“En conjunto, los datos analizados revelan una evolución patrimonial incongruente con los ingresos lícitos identificables”, concluye el dictamen, y agrega que existen indicios suficientes de maniobras de adquisición de bienes con fondos de origen ilícito.
El vínculo Espert–Novelli
Uno de los tramos más sensibles del dictamen pone el foco en una relación hasta ahora poco explorada: la que une a Espert con el trader Mauricio Novelli, señalado como posible nexo entre Javier Milei y Hayden Davis, creador de la criptoestafa LIBRA.
Hasta el momento se conocía que Espert ingresó a la Casa Rosada el 30 de enero de 2025, minutos después de que lo hicieran Davis y Novelli. La novedad que aporta la causa es que el exdiputado emitió facturas, a través de Varianza S.A., a la hermana de Novelli, María Pía Novelli.
“Como es de público conocimiento, María Pía Novelli está vinculada a los hechos investigados en la causa ‘Libra’ (…) en maniobras de ocultamiento de activos para evadir su cautela por parte de la justicia”, señala el fiscal, quien considera este vínculo como un elemento relevante para futuras líneas de investigación.
Durante los allanamientos también se secuestró una anotación en papel, aparentemente “manuscrita” por Espert, donde figuraban montos a facturar.
En marzo de este año, Espert publicó un tuit celebrando el lanzamiento de “Libra V2”. La publicación fue posteriormente atribuida por el propio exdiputado a un supuesto hackeo de su cuenta, aunque en la investigación se baraja la posibilidad de que el mensaje haya quedado programado y no haya sido eliminado a tiempo.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com