El creador de $LIBRA, Hyden Davis, pactó transferir 500 millones de tokens a una billetera vinculada a Viva La Libertad, en medio de una investigación por estafa. Surgen nuevas operaciones bajo la lupa en Argentina y señales de cercanía con el entorno presidencial.
El caso $LIBRA sigue sumando episodios que dejan más dudas que certezas. En Estados Unidos, el empresario Hyden Davis, impulsor de la criptomoneda, cerró un acuerdo con el estudio Burwick, que lidera una demanda colectiva, para transferir 500 millones de $LIBRA a una billetera asociada al proyecto argentino Viva La Libertad, anunciado en su momento por el presidente Javier Milei como una herramienta para asistir a PyMEs. El convenio, que aún requiere aval judicial, resulta llamativo: hoy la criptomoneda no tiene valor ni liquidez real. ¿Por qué entonces los damnificados aceptarían semejante propuesta? Aún no hay respuesta clara.
Mientras tanto, en Argentina emergen nuevas transferencias sospechosas que complican más el escenario. Algunas operaciones identificadas, cercanas en tiempo al lanzamiento del token, superan los 5 millones de dólares. Las querellas locales apuntan a reconstruir la ruta del dinero y explorar la posibilidad de un acuerdo encubierto entre Davis y el círculo íntimo del presidente.
Davis, por su parte, sostiene que no cometió delito alguno. En un escrito enviado al juzgado de Jennifer Rochon, en Nueva York, declaró que no reconoce la jurisdicción estadounidense, e incluso parece inclinarse por que la causa avance en Buenos Aires, donde esperaría condiciones más favorables. En esa línea, presentó una declaración «espontánea» asegurando que el objetivo original de $LIBRA era financiar emprendimientos y educación, y atribuyó el colapso del token a la eliminación del tuit de Milei que promocionaba la criptomoneda, reemplazado luego por otro donde el mandatario se desligaba del proyecto.
Aunque Davis afirmó que estaba dispuesto a devolver los 100 millones de dólares que aún conserva —reconociendo implícitamente que retuvo fondos ajenos—, hasta hoy no devolvió nada, y la jueza le congeló activos por 57 millones. Sorprendentemente, el gobierno argentino nunca presentó una denuncia formal contra él.
Las sospechas crecen: ¿hubo pagos ilegales previos al lanzamiento del token? ¿Qué rol jugaron empresas como Kelsier Ventures o Kip Protocol, que no están registradas ante la Comisión Nacional de Valores? Sobre el CEO de Kip, Julian Peh, incluso no figura ingreso migratorio en Argentina con los datos disponibles. Ahora, el fiscal Eduardo Taiano pidió colaboración a Interpol.
Maniobras cruzadas y fondos congelados
El acuerdo alcanzado en Nueva York fue presentado en términos inusuales. El estudio Burwick, que representa a uno de los afectados, Omar Hurlock, comunicó que las partes acordaron solicitar a la jueza el desbloqueo de los fondos para que Davis transfiera los tokens a una «billetera de custodia» designada por Viva La Libertad.
Los abogados de Davis también presentaron una nota anunciando que en los próximos días detallarán su posición sobre el desbloqueo, tal como lo propuso un grupo de demandantes.
En paralelo, en la causa que se tramita en Comodoro Py, los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, cercanos al presidente y también imputados junto a Milei y su hermana Karina, reconocen su participación en el proyecto VLL y coinciden con Davis en que el objetivo era asistir a pequeños emprendimientos. Sin embargo, nada de eso ocurrió. La jueza Rochon convocó a una audiencia clave para el próximo 19 de agosto, donde podría definirse si el expediente avanza como una causa colectiva.
El especialista en blockchain Fernando Molina advirtió que, según su análisis, desde la billetera de VLL “solo se pueden retirar 20,8 millones de $LIBRA por mes a partir del 16 de agosto”, y que “la liquidez de $LIBRA es prácticamente nula”. El documento con el acuerdo fue publicado por el abogado Sebastián Soler. Por su parte, el diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) alertó que esto podría implicar un uso irregular de fondos: “Buscan liberar parcialmente fondos congelados por orden judicial para un supuesto fin público”, y subrayó la posible responsabilidad política y judicial del gobierno argentino si se comprueba algún desvío.
El programador y periodista Maximiliano Firtman sumó su interpretación: “Quieren repartir $LIBRA entre quienes llenaron el formulario que difundió Milei para demostrar que cumplieron con la ayuda a las PyMEs. Que ya no valgan es otro tema”.
Transferencias cronometradas
Uno de los elementos más comprometedoras para Davis es el timing de las transferencias. Según Molina, el empresario envió 507.400 USDC apenas 42 minutos después de que Milei publicara una selfie con él en redes, tras una reunión con Novelli y Terrones Godoy. También se detectaron otros movimientos llamativos: 1,27 millones de dólares un día antes del tuit promocional y casi 2 millones más una semana antes del lanzamiento.
Otro dato inquietante: el día de San Valentín, apenas 12 minutos antes de un tuit clave de Milei sobre $LIBRA, Davis transfirió 1,7 millones de dólares a una billetera no identificada. Luego, desde esa wallet se movieron 1,5 millones más.
Las querellas lideradas por Juan Grabois y Martín Romeo reclaman a la justicia que se cite nuevamente a Molina, se profundicen los análisis forenses sobre celulares y computadoras secuestradas, y se pidan reportes a las plataformas Gate.io, Bitget y Binance para identificar el destino real de los fondos y su eventual conversión a dinero en efectivo.
Un expediente estancado
El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención de Davis y Novelli, alertando que “en libertad podrían eludir la acción de la justicia”, debido a su capacidad técnica, redes internacionales y recursos económicos. También pidió formalmente las indagatorias de Javier y Karina Milei.
En tanto, se espera que la fiscalía avance sobre la trazabilidad de 74 billeteras sospechosas y que se analice la información remitida por Binance, aún sin ser compartida con las querellas. Otro frente pendiente es la recuperación de archivos eliminados en los dispositivos secuestrados, a cargo de la DATIP.
Mientras el caso avanza en cámara lenta en Argentina, en Estados Unidos la causa podría acelerar definiciones en las próximas semanas. Y aunque el valor de $LIBRA esté por el piso, la trama detrás sigue subiendo en tensión política y judicial.
La Nueva Comuna