Investigan a La Moneta por un caso de lavado de dinero
Una fiscal del Estado de Montana denunció que más de 20.000 cheques por US$ 24 millones, fueron procesados entre 2005 y 2012 por la sede del Banco Nación en Manhattan, en una supuesta maniobra millonaria de lavado de dinero.
«Investigadores federales encontraron el año pasado una maniobra de presunto blanqueo de dinero que ocurría a través de la sucursal de Nueva York del banco más grande de la Argentina», escribió The Wall Street Journal. El diario señala que la conexión entre el Banco Nación y la supuesta maniobra de lavado saltó a la luz cuando el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) y la oficina de la procuraduría en Montana quisieron embargar 45 mil dólares de una cuenta en el banco a nombre de La Moneta Cambio, que el diario identifica como «una casa de cambio argentina», ubicada en la ciudad de Mar del Plata y con sucursal en Tandil.
La denuncia, presentada por la fiscal Victoria Francis en 2013 para embargar la cuenta describe «un esquema de presunto lavado de dinero operado por Germán Coppola, un ciudadano argentino que los fiscales dicen que trabajaba para La Moneta con el objetivo de mover alrededor de 60 millones de dólares a través de una red de empresas de Estados Unidos, entre ellos una registrada en Montana, entre 2009 y 2011», señala el artículo.
Anoche a última hora, el Banco Nación emitió en Buenos Aires un comunicado mediante el cual sostuvo que «desmiente enfáticamente que esté siendo investigado por la justicia norteamericana»
El año pasado, la fiscal Francis había denunciado en la Justicia de Montana que los directivos de La Moneta habían cambiado 20.000 cheques en la sucursal neoyorquina del Banco Nación, ubicada en la elegante avenida Park de Manhattan, por un total de 24 millones. La demanda describe un complejo sistema de empresas y cuentas.
«El origen de los fondos no aparece claro», dice el diario, que señala que el Banco Nación no informó a la Reserva Federal (Fed) sobre una supuesta maniobra sospechosa y critica a la Fed por la falta de controles. «Algunos cheques parecen ser de cuentas de Coppola y otros miembros de la supuesta maniobra de lavado».
Según el documento judicial obtenido por el diario, las empresas de Cóppola transferirían los fondos desde EE.UU. a otras compañías, incluyendo al menos dos vinculadas con Francisco Pagano, dueño de La Moneta.