Las graves acusaciones contra Espert en la causa por lavado de dinero
La imputación se centra en una transferencia de 200.000 dólares que Fred Machado le realizó en 2020 por una supuesta asesoría que el propio Espert reconoció haber cobrado por adelantado y no haber cumplido. Se prevén medidas de prueba como una pericia contable sobre su patrimonio, el análisis de registros de la IGJ y la AFIP, y hasta la eventual colaboración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
“Balas que pican cerca.” La expresión popularizada por Víctor Hugo Morales en sus relatos deportivos describe con precisión la situación actual de José Luis Espert, autor de la frase “cárcel o bala”. Las “balas que le pican cerca” son las contundentes acusaciones que el fiscal de San Isidro, Fernando Domínguez, enumeró en un dictamen en el que decidió imputarlo por lavado de dinero proveniente del narcotráfico u otros delitos.
El diputado deberá ahora designar abogado defensor. El dictamen no se difundió públicamente este martes porque el juez Lino Mirabelli delegó la investigación en Domínguez, quien ya inició diligencias bajo secreto de sumario.
El eje de la acusación es la transferencia de 200.000 dólares que el empresario Federico “Fred” Machado le giró a Espert por un contrato de asesoría de dudosa legitimidad: el trabajo nunca se realizó, el contrato no fue presentado ante la justicia y el dinero nunca fue devuelto. El fiscal analizará además una serie de contradicciones del diputado, quien negó, admitió y volvió a modificar su versión en distintos momentos.
Las pruebas y el circuito del dinero
Desde que la causa quedó radicada en San Isidro —por ser el domicilio de Espert en Beccar—, las pruebas se acumulan y el panorama judicial del ex candidato se complica.
La denuncia inicial se basó en documentación presentada ante la justicia de Texas, donde ya constaba la transferencia de los 200.000 dólares. Investigaciones periodísticas de Sebastián Lacunza y Hugo Alconada Mon reconstruyeron el recorrido del dinero: desde el Bank of America, pasando por criptomonedas, hasta llegar a Citi y finalmente Morgan Stanley.
Ante la evidencia, Espert terminó reconociendo que recibió el dinero, luego de haberlo negado reiteradamente. Bajo presión de su entorno político, difundió un video que intentó explicar la operación, pero que terminó derrumbando su defensa en apenas un día, obligándolo a renunciar a su candidatura.
Según su versión posterior, los fondos correspondían a un contrato de consultoría con Minas del Pueblo, una empresa de Machado radicada en Guatemala. Sin embargo, los registros bancarios demostraron que la transferencia no provino de la minera, sino de Wright Brothers, otra firma del empresario dedicada a la compra y leasing de aviones. En el documento bancario incluso figuraba la matrícula del avión N28FM, vinculado a Machado y mencionado en la investigación por narcotráfico.
Los vínculos con el narcotráfico
El fiscal Domínguez investiga además las conexiones de Machado y sus compañías en Texas y Guatemala, donde las autoridades sospechan actividades relacionadas con tráfico de drogas y lavado de activos.
La minera Minas del Pueblo aparece en informes internacionales por el uso de una pista aérea asociada al traslado de cocaína, y sus empresas vinculadas realizaban vuelos con el transponder apagado, lo que impide rastrear sus trayectos. La justicia estadounidense presume que esos aviones viajaban a Guatemala, México y Colombia para transportar estupefacientes.
A ello se suman acusaciones de fraude financiero, dado que Machado y su socia Debra Mercer-Erwin habrían ejecutado un esquema Ponzi, cobrando anticipos por un mismo avión a diferentes compradores. Por este motivo, la jueza Beth Bloom, del Distrito Sur de La Florida, ya dictó una sentencia que los obliga a restituir 179 millones de dólares a 22 damnificados. Machado permanece prófugo en esa causa y en la de Texas.
Dos causas judiciales abiertas
A partir de este entramado, Espert enfrenta dos investigaciones judiciales separadas:
En Comodoro Py, bajo el juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscal Alejandra Mangano, se analiza el financiamiento de la campaña presidencial de Milei. Allí figuran 36 vuelos no declarados valuados en 350.000 dólares, además del préstamo de una camioneta blindada Grand Cherokee. Machado, incluso, declaró que aportó entre 100.000 y 150.000 dólares adicionales a la campaña. En el expediente también se incluye la declaración de José Bonacci, apoderado del partido que Espert integró en 2019, quien aseguró que le pidieron firmar falsamente el ingreso de 400.000 dólares por una cena en Palermo que nunca se realizó.
En San Isidro, con el juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, la investigación se centra en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, particularmente en la transferencia inicial de 200.000 dólares. Todo apunta a que el fiscal examinará la evolución patrimonial de Espert, tal como lo mencionó su exvocera Clara Montero Barré desde Qatar: “En la medida que recibió plata de Machado, Espert cambió su nivel de vida”.
En Estados Unidos, la causa contra Machado menciona el movimiento de 350 millones de dólares en fondos ilícitos, y se sospecha que una parte habría sido blanqueada por Espert en la Argentina.
Medidas y próximos pasos
Aunque rige el secreto de sumario, se espera que el fiscal avance con varias diligencias clave:
Pericia contable sobre el patrimonio del diputado.
Pedidos de informes a la Oficina Anticorrupción, ARCA, Registros de la Propiedad y del Automotor, IGJ y Unidad de Información Financiera (UIF).
Solicitud de cooperación internacional al Departamento de Justicia de EE.UU.
Copias certificadas de las causas de Texas y del expediente de Neuquén por el pedido de extradición.
Medidas cautelares como embargos y decomisos para preservar los bienes.
Al perder su banca en diciembre, Espert quedará sin fueros parlamentarios, lo que podría abrir el camino a medidas judiciales más severas. Su situación se agrava no solo por las pruebas financieras, sino también por las contradicciones en sus declaraciones públicas y judiciales.
Mientras tanto, se aguarda qué decisión tomará Fred Machado, quien podría negociar su entrega en Texas y declarar como colaborador ante la justicia estadounidense.
La historia del “Profesor”, como lo llama Milei, parece recién comenzar. Y como recordó la diputada Vilma Ripoll en una sesión de la Comisión de Presupuesto, quizás le toque elegir entre su propia consigna: “cárcel o bala”.
Con información Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com