Detenciones y bloqueos más de mil cuentas bancarias en Venezuela por irregularidades
Ordenan detener a once directivos de Banesco, el principal banco privado de Venezuela. Se les acusa de complicidad en operaciones especulativas contra la moneda venezolana. La mayoría de estas cuentas «facilitan el funcionamiento de empresas de maletín dedicadas al tráfico del billete y la fijación criminal del dólar», precisó el vicepresidente.
El vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, informó este miércoles sobre el bloqueo de 1.133 cuentas bancarias (90 por ciento pertenecientes a Banesco) tras presentar irregularidades.
Las detenciones forman parte de la operación «Manos de papel», desplegada a mediados de abril y que deja como resultado 134 arrestos y 1.380 cuentas congeladas, 1.000 de ellas de Banesco. También fueron bloqueadas tres casas de cambio virtuales.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro sostiene que esas redes son culpables del hundimiento del bolívar, mediante la fijación de tasas del «dólar negro» que multiplican hasta por 12 la cotización oficial.
Las inspecciones realizadas en el marco de la Operación Manos de Papel también arrojó la congelación de 245 cuentas bancarias en las cuales se detectaron ilícitos con respecto a la identificación de los clientes no actualizadas establecidas en la Debida Diligencia del Cliente (DDC).
#EnDirecto | Como parte de la Operación Manos de Papel, los cuerpos de seguridad están tras la pista de 121 personas que realizan contrabando de moneda venezolana pic.twitter.com/61grLFpePM— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 2 de mayo de 2018
¿Qué irregularidades detectaron en Banesco?
El Aissami precisó que Banesco, entidad bancaria privada, no efectúa las comprobaciones de domicilio de sus clientes. Esta acción «facilita el funcionamiento de empresas de maletín dedicadas al tráfico del billete y la fijación criminal del dólar».
Asimismo, este banco no ha reportado a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) a clientes cuyos movimientos bancarios no corresponden a sus perfiles financieros. Además, «se relacionan con compra y venta de divisas en el mercado criminal especulativo y muchos de ellos están vinculados a la extracción del papel moneda venezolano».
La mayoría de estas transferencias provienen del exterior, específicamente desde Cúcuta (Colombia).
«Esto quiere decir que estamos frente a una gran operación criminal que tiene el objetivo de dejar sin billetes a la familia venezolana, extrayendo nuestro cono monetario hacia Colombia; y en segundo lugar, fijar una tasa marcadora especulativa para desestabilizar y boicotear el sistema financiero venezolano», aseveró.
Asimismo, se detectaron empresas recientemente constituidas que presentan grandes sumas de dinero sin justificación.
Gobierno abrirá casas de cambios en sitios estratégicos
El Gobierno venezolano autorizó la apertura de casas de cambio en las zonas económicas especiales, como las del Petro, hoteles, aeropuertos, destinos turísticos.
«Vamos abrir casas de cambio para que las personas que tengan algún tipo de operación cambiaria, sobre todo remesas familiares, tengan la vía legal para hacerlo y no terminen en manos de estas mafias del delito organizado que promueven el dólar criminal, que afecta tanto a la economía nacional», informó El Aissami.
En las próximas horas darán detalles sobre las vías legales para realizar estas operaciones.
¿Dónde se ubican las zonas Petro?
Las zonas Petro se ubican en la isla de Margarita (Nueva Esparta), el archipiélago de Los Roques, la península de Paraguaná (Falcón) y el eje fronterizo Ureña-San Antonio (Táchira).
#VIDEO 📹 | DESMONTAJE DE SISTEMA FINANCIERO PARALELO | Fiscal @TarekWiliamSaab: 90% de las cuentas asociadas a estas actividades ilícitas que han buscado socavar el sistema económico nacional pertenece a Banesco pic.twitter.com/MjyiwDX6ZS— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 3 de mayo de 2018
El hombre más rico de Venezuela
Banesco fue creado inicialmente como una casa de bolsa a mediados de la década de 1980 y comenzó a operar como banco a inicios de los 90.
Su fundador es Juan Carlos Escotet, un empresario que comenzó su carrera siendo mensajero de otra institución bancaria venezolana mientras era estudiante universitario, y que en la actualidad es el hombre más rico de Venezuela con una fortuna estimada por Forbes en US$4.300 millones.
#VIDEO ¡Aquí no mandan los gringos! Estamos batallando contra el imperio, no se dejen manipular. pic.twitter.com/aRVRQVGE9L— PSUV (@PartidoPSUV) 3 de mayo de 2018
