El escándalo cripto no fue un episodio aislado. El recorrido del dinero. Las responsabilidades institucionales. La presunta defraudación. Denuncias contra funcionarios del Poder Ejecutivo y del Judicial.
El informe elaborado por la comisión investigadora del caso $LIBRA ya quedó a disposición del fiscal Eduardo Taiano. Según confirmó Página/12, se trata de un documento sólido que incorpora información sobre la monetización y sobre Kip Protocol, el token sin respaldo del ciudadano singapurense que se hacía llamar “Julian Peh”, quien ingresó al país con identidad falsa y llegó a fotografiarse con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024. El trabajo también avanza en “la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa”, señalaron fuentes al tanto del expediente. Aseguran además que es un reporte minucioso, resultado del trabajo activo de 15 de los 28 diputados que integran la comisión. Entre los puntos más sensibles figuran movimientos que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios, en línea con la hipótesis de la fiscalía. También lograron detectar operaciones vinculadas al supuesto acuerdo para monetizar la imagen de Javier Milei, además del aval político que el Presidente habría dado a otra criptomoneda junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses previos al lanzamiento de $LIBRA.
Toda la información fue remitida en sobre lacrado y en un pen drive, procesada con el acompañamiento de especialistas que consideran que será clave para el avance de la causa. “Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso”, había expresado Ferraro días atrás.
La comisión afirma haber identificado la titularidad de billeteras y reconstruido transferencias que involucran a los argentinos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales y otros participantes, así como movimientos de gran escala que podrían resultar determinantes para la investigación abierta en la justicia federal estadounidense.
Los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade fueron quienes entregaron personalmente al fiscal Taiano la totalidad del material reunido por la Comisión Investigadora $LIBRA. Esta tarde, a las 16, el cuerpo se reunirá en la Sala 1 del Anexo A para presentar y someter a votación el informe definitivo.
Como presidente de la comisión, Ferraro coordinó el armado del dossier, que consta de diez cuerpos con la evidencia colectada durante meses, y que también fue remitido al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. Además de los movimientos ya identificados, el punto más resonante será el detalle de las transacciones que podrían implicar pagos indirectos a funcionarios. A ello se suma —según reconstruyó la comisión— el respaldo político que Milei habría otorgado a otra criptomoneda de la mano de Novelli y Terrones Godoy, dos meses antes del estallido de la estafa cripto.
Entre los involucrados más comprometidos aparecen Hayden Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, en fechas y operaciones consideradas clave. Las billeteras identificadas funcionarían como “cuevas” cripto utilizadas para convertir los activos digitales en dinero físico. Los movimientos de alto volumen podrían ser relevantes para la causa que investiga la justicia federal de Estados Unidos.
La semana pasada, el juez Martínez De Giorgi rechazó detener a dos de los imputados, Novelli y Terrones Godoy, y denegó a la Comisión Investigadora el acceso “irrestricto” al expediente. El magistrado sostuvo que el cuerpo legislativo no tiene legitimación para acceder a la causa, tal como había planteado el fiscal Taiano. Basó su decisión en el artículo 204 del Código Procesal Penal, que establece que el expediente permanece “siempre secreto para los extraños”. Sigue pendiente la definición sobre un pedido alternativo de acceso parcial a documentación específica.
En la misma resolución, De Giorgi también rechazó la solicitud del querellante Martín Romeo para arrestar a Novelli y Terrones Godoy. “No se observan riesgos procesales de entorpecimiento ni peligro de fuga”, indicó el juez, descartando además que la doble nacionalidad de Terrones Godoy constituya un riesgo. Ambos —cercanos a Javier Milei— actuaron como intermediarios del estadounidense Hayden Davis, creador del token. Cabe recordar que hace menos de un mes la Sala II de la Cámara Federal de Casación confirmó los embargos sobre su patrimonio, tras conocerse el esquema de pagos vinculado a la criptoestafa, mediante el cual Davis habría girado más de dos millones de dólares a Novelli y Terrones Godoy.
Las ramificaciones del dinero enviado por Davis alcanzaron incluso a un hombre de 75 años residente en Tigre. Tal como reveló Página/12, se trata de un jubilado que figura con domicilio fiscal en un local donde funciona un Burger King y cuyos bienes y activos financieros fueron congelados a fines de la semana pasada por orden de Martínez De Giorgi. Identificado como Orlando Rodolfo Mellino, aparece señalado como partícipe secundario —un facilitador o “intermediario”, según el expediente— del fraude masivo impulsado desde la cuenta de X de Javier Milei. Está bajo la lupa del juez y del fiscal Taiano, entre otros motivos, por haber recibido más de un millón de dólares de parte de Davis.
Mellino percibió ese dinero —en criptomonedas— mediante dos transferencias realizadas el 30 y 31 de enero, apenas dos semanas antes del lanzamiento de $LIBRA. Cada una fue por 507.500 dólares. La primera tiene un detalle particular: se concretó exactamente el mismo día y a la misma hora —las dos de la tarde— en que Milei autorizaba el ingreso del criptobró estadounidense a la Casa Rosada para reunirse con él.
Con información de Página 12
Publicado en lanuevacomuna.com