______________________________________

13 de agosto de 2016

#LAVADO: DENUNCIAN QUE LA FUNDACION QUE PRESIDE MICHETTI NO TIENE EMPLEADOS


Se pidió la "averiguación de posible delito"

El abogado que pidió investigar penalmente a la vicepresidenta de la Nación por el origen del dinero que le fue sustraído de su casa el 22 de noviembre pasado, ratificó este lunes la denuncia ante el juez federal Ariel Lijo. Advirtió que los 50 mil dólares y los 245 mil pesos podrían ser de origen ilegal y ratificó que debe investigarse.


"En la declaración jurada de Michetti no figura la suma de 50 mil dólares que también indicó que le fueron sustraídos sino que registra una deuda en pesos por un valor menor. En esa época estaba vigente el cepo cambiario y sólo se podían adquirir dólares previo autorización de la AFIP por un pequeño porcentaje de los ingresos", sostuvo el abogado Leonardo Martínez Herrero. "De existir esa suma que le fuera prestada por su pareja debía figurar en su declaración jurada o, de haber sido omitida, haberlos adquirido en el mercado paralelo", agregó.
El abogado ratificó la denuncia contra Michetti para que se investigue el origen del dinero sustraído. La vicepresidenta explicó que era un dinero para una "donación" para una fundación que preside, otra parte era un préstamo de su pareja, el empresario Juan Martín Tonelli Banfi, y para gastos corrientes para una refacción. "Si ese dinero corresponde a la licenciada Michetti o a su pareja no fue declarado correctamente; si el monto de la fundación efectivamente corresponde a ella debería estar bancarizado y no en su domicilio. De lo contrario sería un dinero del cual se desconoce su origen, ingresando al domicilio de la funcionaria para ser volcado al mercado y a la política", puntualizó el denunciante.
Sobre la fundación, el letrado sostuvo que "Suma (que preside Michetti) no posee empleados", y además presentó "constancias de compras directas y contrataciones de la empresa Tough Match SRL por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires", supuestamente relacionadas con Tonelli.
La declaración recordó que Michetti era senadora por entonces y como tal "estaba obligada a informar por la Ley de Lavado de Activos toda operación sospechosa", en cambio "manifestó que el dinero en pesos lo recibió en su domicilio, cuando debían estar bancarizados".
"Debería investigarse el origen de las donaciones a la fundación ya que entre ellos figura la empresa Farallón, del señor Eduardo Gutiérrez, quien se dedica a la obra pública", dijo el denunciante.
La denuncia fue realizada por el abogado Martínez Herrero, y quedó registrada bajo el número 9938/2016 en el juzgado federal número cuatro, a cargo del juez Ariel Lijo.
Se pidió la "averiguación de posible delito" y la denuncia se basa en información periodística sobre el robo a Michetti, por el que está procesado uno de sus custodios, un oficial de la Policía Metropolitana.
Michetti explicó a través de su cuenta en la red social Facebook, el origen del dinero, pero el abogado Martínez Herrero sugirió que se profundice la investigación ante la eventual falta de consistencia de esas explicaciones.
El abogado consideró "indispensable" que "se revisen las cuentas bancarias de la fundación SUMA a los efectos de constatar las donaciones recibidas y cómo se canalizaban las mismas", de acuerdo a lo explicado por la misma vicepresidenta.

FUENTE: minutouno

0 COMENTARIOS:

Publicar un comentario en la entrada

SE PUEDE OPINAR SIN AGRAVIAR. MAIL A EDITOR@LANUEVACOMUNA.COM
ALFREDO BARROS

________________________________    

Google+ FANATICOS