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11 de junio de 2016

PROCESAN Y EMBARGAN A LOS PEREZ COMPANC POR EVASION TRIBUTARIA


Junto a ex directivos de Molinos Río de la Plata, por el delito de evasión tributaria y aprovechamiento indebido de reintegros

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó el procesamiento de Jorge y Luis Pérez Companc, María Carmen Sundblad -madre de ambos y esposa de Gregorio Pérez Companc- y los ex directivos de Molinos Río de la Plata Carlos Cuppi, Jorge Micozzi y Juan Forn Vivanco por el delito de evasión tributaria y aprovechamiento indebido de reintegros en concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por operaciones de exportación y por evasión tributaria agravada con relación al Impuesto a las Ganancias en concepto de Salidas No Documentadas. Además, ratificaron el embargo por la $20.000.000 sobre los bienes de cada uno de los imputados.
Los camaristas confirmaron que los imputados hicieron un aprovechamiento indebido de “subsidios, de naturaleza tributaria, con relación a los reintegros de IVA por créditos fiscales derivados de operaciones de exportación correspondientes a los ejercicios 2006 por $ 3.517.082,93 y 2007 por $ 444.952,48”. Asimismo, entendieron, según el artículo 1, 2, a) y 14 de la ley 24769, según versión original, que los acusados incurrieron en el delito de evasión tributaria agravada con relación al Impuesto a las Ganancias en concepto de Salidas No Documentadas del ejercicio 2006 por $ 1.459.846,09.
Así las cosas, los camaristas entendieron que Jorge y Luis Pérez Companc, María Carmen Sundblad y los ex directivos de Molinos Río de la Plata Carlos Cuppi, Jorge Micozzi y Juan Forn Vivanco tenían el dominio del hecho global en sus manos desde las respectivas posiciones claves y complementarias, y expresó que hay “una certeza en alto grado de probabilidad que permite atribuirles a los imputados la autoría de los delitos previstos y sancionados en los artículos 1, 2, a), ley 24.769, según redacción original, y artículos 3 y 14, ley 24769, según la redacción de la ley 26735 [Aprovechamiento indebido de reintegros de créditos fiscales en concepto de IVA derivados de supuestas operaciones de exportación durante los ejercicios fiscales 2006 y 2007 por las sumas de $ 3.517.082,93 y $ 444.952,48 respectivamente y, evasión tributaria agravada mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción u por omisión, en relación al Impuesto a las Ganancias en concepto de Salidas No Documentadas del ejercicio fiscal 2006 por la suma de $1.459.846,08]”.
Por otro lado, en relación al embargo por veinte millones de pesos fue confirmado por los jueces Daniel Mario Rudi y Alberto Agustín Lugones, mientras que Hugo Daniel Gurruchaga consideró que debía ser de siete millones.

FUENTE: mundoempresarial

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ALFREDO BARROS

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