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18 de abril de 2016

LA SOMBRA DEL LAVADO DE DINERO Y EL JUEZ BONADIO: SUS FAMILIARES CON EMPRESAS OFFSHORE


El hermano de Bonadio tiene una sociedad en EE.UU. que no estaría declarada en Argentina
A la existencia de la sociedad Mansué S.A. propiedad de la familia Bonadio y de sus socios, los hermanos Climent, cuyos balances 2011 y 2012 no están presentados en la IGJ, se suma ahora la existencia de una empresa radicada en Florida, EEUU, que no estaría declarada en la Argentina.


De fuentes oficiales, minutouno.com supo que la sociedad Moustache Music Corp., con domicilio en Florida, EEUU, está a nombre del hermano y socio del juez federal, Carlos Alberto Bonadio, y de su esposa Ana María Di Gneo. Ambos figuran como directores de la compañía que no estaría radicada en la Argentina. Este tipo de sociedades generalmente no están debidamente declaradas cuando tienen por objetivo el lavado de dinero u otro tipo de prácticas financieras ilegales.
Nota Relacionada: ¿Quiénes tienen cuentas en Suiza?
Esta sociedad se suma a las otras dos conocidas esta misma semana en la que los hemanos Bonadío son accionistas.
Una denuncia presentada por el senador nacional Marcelo Fuentes está en manos del juez Ercolini, quien investiga a Bonadio por posible enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Según fuentes oficiales consultadas por minutouno.com, a la existencia de la sociedad Mansué S.A. se suma la existencia de una empresa radicada en Florida.

* Este artículo fue originalmente publicado en MINUTO UNO el 28/11/2014, pero dados los acontecimientos de estos días, la inforación mantiene su vigencia. 

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ALFREDO BARROS

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